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德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码:002631 证券简称:德尔家居(002631,股吧)公告编号:2013-10

本网消息:4月25日,公司在武汉办公楼召开第九届董事会第一次会议。

新葡萄京娱乐场app ,大会现场

德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

 
 本次会议是公司董事会换届后的第一次会议,由董事长徐永模主持。公司全体董事、董事会秘书出席会议,公司监事会主席、部分高管列席会议。

 
本网消息:4月25日,公司在武汉华新大厦召开了2018年年度股东大会。公司董事长徐永模,董事、总裁李叶青,董事、拉豪集团大中华区总裁罗志光,董事、副总裁、华新集团董事长刘凤山,副总裁、董事会秘书王锡明,副总裁、财务总监孔玲玲,监事、内审总监张林等公司董事、监事、高管出席了本次股东大会。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议选举徐永模为公司第九届董事会董事长,聘任李叶青为公司总裁;聘任王锡明为公司董事会秘书;聘任孔玲玲为公司财务总监(财务负责人);聘任柯友良、刘凤山、陈兵、杜平、刘云霞、梅向福、熊光炜、袁德足、杨宏兵、徐钢为公司副总裁。上述高级管理人员的任期与第九届董事会一致,自2018年4月起。

 
大会向股东及股东代表报告了公司2018年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、公司利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告、关于修改《公司章程》部分条款的议案等重要议案/报告。与会股东及股东代表认真听取了会议报告,对于公司管理层在2018年度取得的辉煌业绩表示感谢。

一、董事会会议召开情况

同时,会议还审议了公司2018年第一季度报告、购买石油焦之日常关联交易、董事会各专门委员会组成人员等重要议案。此外,会议还听取了关于公司组织结构调整、修订《公司章程》部分条款等报告。

 
此次股东大会是历年与会人数最多的股东大会,来自全国各地的股东、投资者近20人参会了大会。期间,公司还安排了管理层与投资者见面会,对于股东、投资者提出的2019年持续盈利的预测、公司新材料、海外发展战略、公司未来回报股东规划等关心的问题,徐永模、李叶青、王锡明、孔玲玲都予以一一解答。经过三个半小时的现场会议及网络投票,本次股东大会的全部议案都顺利通过,会议取得了圆满成功。

德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2013年4月17日以书面送达方式发出会议通知,于2013年4月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7
名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2018年一季度公司仍然保持了去年四季度的良好势头,经营业绩与去年同期相比大幅增长,与会董事对公司2018年的良好开局表示满意。

二、董事会会议审议情况

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与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

会议现场

审议通过了《2013年第一季度报告》

《2013年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司工作安排,姚红鹏先生辞去董事会秘书职务,经公司董事长汝继勇先生提名,聘任栾承连先生为公司董事会秘书,任期至第一届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理汝继勇先生提名,聘任栾承连先生为公司副总经理,任期至第一届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会

二一三年四月二十六日

关键词:

乐山家居 德尔国际家居 董事会

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