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华新水泥召开第九届董事会第七次会议及董事会专门委员会会议-公司新闻-华新水泥股份有限公司

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本网消息:4月25日,公司在武汉华新大厦召开了2018年年度股东大会。公司董事长徐永模,董事、总裁李叶青,董事、拉豪集团大中华区总裁罗志光,董事、副总裁、华新集团董事长刘凤山,副总裁、董事会秘书王锡明,副总裁、财务总监孔玲玲,监事、内审总监张林等公司董事、监事、高管出席了本次股东大会。

大会向股东及股东代表报告了公司2017年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、公司利润分配预案、公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告等重要报告,大会还审议了第九届董事会、监事会候选董事及监事议案。

会议期间,与会人员参观了华新水泥云南区域东骏工厂,听取了华新副总裁杜平的有关介绍,大家称赞云南区域事业部三年来的变化,对东骏工厂
“洁绿亮美” 的现场面貌给予高度评价。

 
此次股东大会是历年与会人数最多的股东大会,来自全国各地的股东、投资者近20人参会了大会。期间,公司还安排了管理层与投资者见面会,对于股东、投资者提出的2019年持续盈利的预测、公司新材料、海外发展战略、公司未来回报股东规划等关心的问题,徐永模、李叶青、王锡明、孔玲玲都予以一一解答。经过三个半小时的现场会议及网络投票,本次股东大会的全部议案都顺利通过,会议取得了圆满成功。

与会股东及股东代表认真听取了会议报告,对于公司管理层在2017年度取得的辉煌业绩表示感谢。期间,公司还安排了管理层与投资者见面会,对于股东、投资者提出的2018年一季度业绩情况、二季度价格能否维持、新材料发展、骨料发展、环保发展等关心的问题,李叶青总裁都予以一一解答。

会议审议并通过了《公司2019年度预算报告》、《关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案》、《关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》及《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,同时还听取了《公司海外项目投资收益分析报告》、《公司2018年商业风险管理报告》。

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本网消息:4月24日,华新在武汉办公楼召开了2017年年度股东大会。

本网消息:12月10日至11日,华新水泥第九届董事会第七次会议及董事会战略委员会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议在云南昆明顺利召开。会议由华新水泥董事长徐永模主持,全体董事出席本次会议,拉豪集团首席执行官Jan Jenisch应邀列席本次会议。

 
大会向股东及股东代表报告了公司2018年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、公司利润分配及资本公积金转增股本方案、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告、关于修改《公司章程》部分条款的议案等重要议案/报告。与会股东及股东代表认真听取了会议报告,对于公司管理层在2018年度取得的辉煌业绩表示感谢。

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大会现场

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与会人员合影

经过三个半小时的现场会议及网络投票,本次股东大会的全部议案都顺利通过,会议取得了圆满成功。

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2018年是水泥行业供给侧结构改革持续深化的一年,也是华新水泥取得辉煌业绩的一年,与会董事充分肯定了华新今年所取得的成绩,希望华新高管团队再接再厉,在新的一年里与全体员工一起,以安全为基础,以创新为动力,以高效为目标,砥砺奋进,全面完成董事会通过的预算目标,进一步提升竞争力。

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