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新葡萄京娱乐场下载同力水泥:2013年度日常关联交易超过预计公告

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摘要: 股票代码:000885 股票简称:同力水泥 公告编号:2014-003
河南同力水泥股份有限公司 2013年度日常关联交易超过预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述
2013年1月29日第四届董事会2013年度第一次会议审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》,预计2013年度日常关联交易金额为57,618,316.80元。在实际执行过程中,实际发生日常关联交易8729万元,较预计金额超出2967万元。
2014年1月28日,公司第四届董事会2014年度第一次会议经非关联董事表决以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》。董事会在表决该项议案时,关联董事郭海泉、杨振林、李飞飞回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(二)关联交易超额部分类别和金额 交易主体 关联人及交易内容
交易金额(元) 交易性质 向关联人采购原材料 豫龙同力向豫南水泥采购原煤
2,307,702.83 新增 豫龙同力向豫南水泥采购水泥 2,591,918.41 新增
豫龙同力向豫南水泥采购矿石 3,235,835.91 超预计 接受劳务
豫龙同力接受豫南水泥劳务服务 1,673,278.05 新增 向关联人销售产品、商品
豫龙同力向豫南水泥销售电力 5,820,987.15 新增 豫龙同力向豫南水泥销售熟料
14,040,671.79 超预计 合计 29,670,394.14 二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况 河南省豫南水泥有限公司 法定代表人:党林升
注册地址:确山县确正路一号 注册资本:人民币 25,643.08万元
经营范围:水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械。
最近一期财务数据,截至2013年12月31日该公司总资产18836.74万元,净资产17500.30万元,主营业务收入5073.31万元,净利润-5329.05万元。(未经审计)
(二)与上市公司关联关系
河南投资集团为公司控股股东,豫南水泥为河南投资集团的控股子公司,按照深交所《上市规则》第10.1.3款的规定,豫南水泥为公司的关联法人。
(三)履约能力分析 双方交易均以现金结算完毕,不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
(一)豫南水泥生产线停产后,有部分原煤及水泥剩余,豫龙同力经对比市场价格,分别以558.86元/吨和226.73元/吨的单价购买豫南水泥剩余的原煤4,129吨和水泥11,432吨,交易金额分别为购买原煤2,307,702.83元、购买水泥2,591,918.41元;
(二)为弥补豫龙同力矿山不足,满足生产经营需要,豫龙同力从豫南水泥追加采购石灰石矿石817,579吨,单价14.81元/吨,交易金额3,235,835.91元;
(三)为满足正常生产经营的需要,豫龙同力以向豫南水泥支付服务费的形式,借用了部分豫南水泥员工,用于充实新收购的新蔡水泥项目以及本部的生产、计量等部门,费用合计1,673,278.05元;
(四)豫南水泥按照豫龙同力从供电局取得的0.52元/度的价格,从豫龙同力购电11,210,457度,在不增加豫龙同力成本的基础上,较好的节约了成本,交易金额5,820,987.15元;
(五)豫南水泥熟料生产线停产后,为维持正常生产经营,豫南水泥依据市场价格,从豫龙同力以208.03元/吨的价格追加采购熟料67,493吨,交易金额14,040,671.79元。
上述关联交易的定价均参考市场价格,由双方协商确定,结算方式全部为现金结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
豫龙同力为公司的核心利润企业,随着水泥生产能力的不断提高,原材料需求相应提高,豫龙同力需外购原煤、矿石,通过上述关联交易,可以降低豫龙同力的采购成本,提高生产能力;采购豫南水泥剩余水泥可在销售旺季及时补充供货,同时也降
低了采购成本;豫南水泥富裕劳动力均为专业人员,长期从事水泥相关工作,能够满足豫龙同力劳务用工的需要。
五、独立董事意见
该议案在董事会审议前取得了我们的书面认可,关联董事郭海泉、杨振林、李飞飞回避决表,该议案的表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。上述议案中审议的关联交易虽超出2013年度预计金额,但均为日常生产经营行为,可以有效满足公司控股子公司豫龙同力的正常生产经营,且定价公允,符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。
六、备查文件 (一)公司第四届董事会2014年度第一次会议决议
(二)独立董事事前认可文件和独立董事意见 河南同力水泥股份有限公司董事会
2014年1月28日

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2019-030

证券简称:长安汽车长安B 证券代码:000625200625 公告编号:2011—59

青岛海信电器股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司

董事会决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开,本次会议以通讯方式通知和召开,会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,审议及批准《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》。

公司于2011年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议,会议通知及文件于2011年12月22日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

鉴于海信家电集团股份有限公司计划把青岛海信日立空调系统有限公司纳入合并报表范围,因此需增加本公司与海信家电的日常关联交易。经公司董事会研究,同意新增额度3120万元,2019年度日常关联交易金额由不超过2.6亿元调增至不超过2.9亿元,并签署《业务合作框架之补充协议》。请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易补充公告》。

1.关于高管变更的议案

表决结果:本议案获得通过,同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事程开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

应展望先生因工作关系,不再担任公司副总裁职务,也不在公司担任其他职务。聘任王俊先生和刘波先生为公司副总裁。截止本决议公告发出之日,王俊先生和刘波先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王俊先生和刘波先生简历如下:

特此公告。

王俊先生,
1972年生,硕士,高级工程师。现任公司总裁助理兼长安汽车销售有限公司总经理。曾任公司科技质量部科技管理处处长,汽车工程研究院副院长兼产品策划处处长,长安汽车销售有限公司市场部产品管理处经理、市场部产品计划处处长、副部长、部长。

青岛海信电器股份有限公司董事会

刘波先生,1966年生,硕士,研究员级高级工程师。现任长安汽车总裁助理兼项目管理部部长。曾任公司汽车工程研究院副院长、常务副院长,总经理助理兼项目总监办公室主任。

2019年 6月22日

公司独立董事经审阅王俊先生和刘波先生相关材料,就上述聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2019-031

经审核王俊先生和刘波先生的个人简历,我们认为王俊先生和刘波先生具备相关专业知识和决策、协调及执行能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,我们同意公司聘任王俊先生和刘波先生为公司高级管理人员。

青岛海信电器股份有限公司

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

日常关联交易补充公告

2.关于补选审计委员会委员的议案

一、日常关联交易基本情况

因王晓翔先生不再担任公司董事,根据《审计委员会工作细则》,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,公司增补王锟先生为公司审计委员会成员。

日常关联交易履行的审议程序

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

青岛海信电器股份有限公司2018年11月26日召开的第八届董事会第六次会议审议及批准了《本公司与海信家电2019年度日常关联交易议案》,具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》的《日常关联交易公告》(临2018-047)。

3.关于调增2011年度日常关联交易预计金额的议案

鉴于海信家电集团股份有限公司计划把青岛海信日立空调系统有限公司纳入合并报表范围,因此需增加本公司与海信家电的日常关联交易。本公司2019年6月21日召开第八届董事会第十三次会议以同意四票、反对零票、弃权零票,关联董事程开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决的结果审议及批准了《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》,
并拟签署《业务合作框架之补充协议》。

新葡萄京娱乐场下载,独立董事于董事会前对该调增日常关联交易金额事项给予了认可,同意提交董事会审议。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、朱华荣先生、王锟先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的8名董事一致表决同意通过该项议案。

作为公司的独立董事,提前获悉并认可本议案,同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为,本次关联交易遵循公允、合理的原则,可以充分利用关联方的优势资源,促进本公司相关业务的有效开展,未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况;关联董事回避了本议案的表决,本议案的审议程序合法有效,同意本议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次日常关联交易预计金额和类别

本关联交易内容请详见本日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关于调增2011年日常关联交易预计金额的公告》。

鉴于海信家电合并海信日立,公司与海信家电2019年日常关联交易的实际运行情况,拟增加与海信家电2019年度日常关联交易金额3120万元,2019年度日常关联交易金额由不超过2.6亿元调增至不超过2.9亿元。

4.关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

二、关联方介绍和关联关系

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

关联方的基本情况

《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

企业名称:海信家电集团股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司

性质:股份有限公司

董事会

法定代表人:汤业国

二○一一年十二月二十八日

注册资本:1,362,725,370元

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2011—60

住所:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

重庆长安汽车股份有限公司关于调增

主营业务:开发、制造电冰箱等家用电器,产品内、外销售和提供售后服务,运输自营产品。

2011年日常关联交易预计金额的公告

与上市公司的关联关系

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系,本次交易构成关联交易。

经公司第五届董事会第十九次会议审议和2010年年度股东大会批准,公司审议通过了《关于批准2011年度预计日常关联交易的议案》,该议案对2011年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。2011年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和部分关联单位2011年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整,具体情况如下:

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

一、增加2011年日常关联交易金额的基本情况

关联方主要财务数据(2018年报经审计):

关联交易类别

总资产:21,827,905,038.40元

关联方

归属于上市公司股东的净资产:7,351,824,364.87元

交易内容

营业收入:36,019,598,304.79元

原预计2011年发生金额

归属于上市公司股东的净利润:1,377,457,177.70元

现预计2011年发生金额

结合关联人主要财务指标和经营情况,参考前期同类关联交易的执行情况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析,经合理判断,对于本公司向关联人出售的商品,关联人具有支付能力。

采购

三、关联交易协议主要条款

中国南方工业集团公司下属企业:

除交易项目年度金额上限变化外,《业务合作框架协议之补充协议》其他条款同《业务合作框架协议》相同,请详见本公司2018年11月27日发布的《日常关联交易公告》(临2018-047)。

重庆万友经济发展有限责任公司

三、定价政策和定价依据

采购零部件

本公司与关联方相互购销电器产品等价格主要由双方参考同类产品市价,按照公平合理原则经双方协商确定;本公司与关联方相互购销原材料等价格是根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格,由双方签订的具体购销合同等确定;本公司与关联方相互提供、接受服务、劳务等,以行业同类市场价为基础,根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定的价格,由双方签订的具体劳务、服务等合同确定。

2,001.09

四、关联交易目的和对上市公司的影响

12,000

本公司向关联方采购电器产品有助于促进本公司产品的市场推广,通过品牌整体的影响力,提升品牌及本公司产品的竞争力。本公司向关联方提供劳务、服务等,可以提高本公司的资源利用率;本公司接受关联方提供劳务、服务等可以充分利用关联方的优势资源,促进本公司相关业务的有效开展。

长安工业集团有限责任公司及其下属企业:

本次关联交易遵循公允、合理的原则,可以充分利用关联方的优势资源,促进本公司相关业务的有效开展,未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

重庆长安建设工程有限公司

五、附件目录

采购工程物资及服务

董事会决议

18,000

独立董事事前认可暨独立意见

55,000

董事会

合计

2019年6月22日

20,001.09

附表:

67,000

单位:万元

二、关联方介绍和关联关系

企业名称

注册地址

主营业务

与本公司关系

法定代表人

注册资本

中国南方工业集团公司下属企业:

重庆万友经济发展有限责任公司

重庆市

汽车销售

受同一最终控股公司控制

赵德恩

15,000

重庆长安工业有限责任公司及其下属企业:

重庆长安建设工程有限公司

重庆市

建筑工程

受同一最终控股公司控制

姚福军

5,707

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

三、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

各关联公司与本公司之间的零部件供应、工程物资采购等交易,是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的,还将持续下去。

五、关联交易协议签署情况

协议名称

关联人

签署日期

协议主要内容

交易价格

协议有效期

关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议

南方工业集团公司

2009年4月

汽车、零部件、原材料的采购和销售

具体实施合同约定

3年

六、审议程序及独立董事意见

公司已于2011
年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调增2011年日常关联交易预计金额的议案》,参加会议的关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、朱华荣先生、王锟先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的8名董事一致表决同意通过该项议案。

独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司与各关联方的采购、销售服务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的,交易价格符合市场经济原则和国家有关规定,交易目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证了公司正常生产经营,是必要的;董事会对以上关联交易表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求;有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

七、备查文件目录

⒈公司第五届董事会第二十五次会议决议;

⒉独立董事事前认可意见;

⒊独立董事意见。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十八日

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2011—61

重庆长安汽车股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年10月10日收到公司董事王晓翔先生的辞职报告,王晓翔先生因工作变动请求辞去公司董事职务。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,王晓翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王晓翔先生辞职后,不再担任公司任何职务。

公司董事会于2011年12月16日收到公司副总裁应展望先生的辞职报告,因工作变动原因申请辞去其所担任的副总裁职务。应展望先生辞职后,不再担任公司任何职务。

公司董事会对王晓翔先生和应展望先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

二○一一年十二月二十八日

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